本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    河北威遠生物化工股份有限公司于 2011 年 1 月 4 日以郵件方式向全體董事發出了關于召開第六屆董事會第七次會議的通知，本次會議按照預定的時間于 2011 年 1 月 7 日以通訊表決方式召開。公司全體董事參與了表決。經與會董事表決全體同意，會議審議通過了《關于根據股東大會授權修改公司章程部分條款的議案》：                                               
    公司向新奧控股投資有限公司（以下簡稱“新奧控股” ）發行股份購買資產的方案于 2010 年 12 月 27 日獲得中國證券監督管理委員會的核準，公司將向新奧控股發行 75,388,977 股股份購買其相關資產。
    根據 2008 年 10 月 15 日召開的公司 2008 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資，公司股東大會授權董事會在本次重大資產重組
產相關事宜的議案》完成后根據發行結果修改《公司章程》的相應條款，辦理工商變更登記等相關事宜。
    公司董事會根據股東大會的授權對《公司章程》作如下修改：
    一、原： 第六條 公司注冊資本為人民幣 236443426 元。
       現修改為： 第六條 公司注冊資本為人民幣 311,832,403 元。
    二、原： 第十八條 公司股份總數為 236443426 股，公司發行的所有股份均為普通股。
       現修改為： 第十八條 公司股份總數為 311,832,403 股，公司發行的所有股份均為普通股。
    特此公告。
                             河北威遠生物化工股份有限公司
                                    董 事 會
                                  2011 年 1 月 10 日