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江山股份600389關聯交易公告
責任編輯：本站編輯 來源：中國農藥工業協會 日期：2011-01-11
港澳資訊提供 （僅供參考，風險自擔）
股票代碼：600389 股票簡稱：江山股份 編號：臨 2011—006
南通江山農藥化工股份有限公司關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱中化國際）擬通過銀行向南通江山農藥化工股份有限公司（以下簡稱公司）提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
●關聯人回避事宜：中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本項交易構成關聯交易。審議該議案時，關聯董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。該關聯交易事項尚需公司股東大會審議批準。
●交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次關聯交易是為滿足公司正常生產經營及項目建設的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情況。
一、關聯交易概況
為了滿足公司正常生產經營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，在遵循公平、公正、公開原則的基礎上，經與公司第一大股東中化國際協商，中化國際同意通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本項交易構成關聯交易。該項議案尚需提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯方中化國際將在股東大會上回避對該議案的表決。
二、關聯方及關聯關系介紹
1、交易對方的情況介紹
公司名稱：中化國際（控股）股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區世紀大道 88 號金茂大廈三區 18 層
法定代表人：潘正義
注冊資本：14.3759 億元人民幣
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企業類型：股份有限公司
經營范圍：自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他商品及技術的進口業務，進料加工和“三來一補”業務，對銷貿易和轉口貿易；飼料、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、紙漿、紙制品、石油制品（成品油除外）、潤滑脂、煤炭、橡膠制品，建筑材料、黑色金屬材料、機械、電子設備、汽車（小轎車除外）、摩托車及零配件的銷售（國家有專營專項規定的除外）；倉儲服務；項目投資；糧油及其制品的批發；化肥、農膜、農藥等農資產品的經營，以及與上述業務相關的咨詢服務、技術交流、技術開發（涉及行政許可的憑許可證經營）。
2、關聯關系
中化國際是本公司的第一大股東。
中化國際(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山農藥化工股份有限公司
三、關聯交易的主要內容
中化國際通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮10%。
四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
該項關聯交易的目的是為滿足公司正常生產經營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，符合公司及全體股東的利益，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
本公司 2011 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議了《關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯交易議案》 關聯董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決，其他 6 名非關聯董事參與表決并一致同意通過該議案。
2、獨立董事發表獨立意見情況
本議案經公司獨立董事事前審查認可并發表了獨立意見：此次關聯交易的表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規的規定，關聯董事回避了表決，表決結果真實、有效。
此次關聯交易不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，不會對公司獨立性構成影響。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯交易議案的獨立意見。
特此公告。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2011 年 1 月 11 日
股票代碼：600389 股票簡稱：江山股份 編號：臨 2011—006
南通江山農藥化工股份有限公司關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱中化國際）擬通過銀行向南通江山農藥化工股份有限公司（以下簡稱公司）提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
●關聯人回避事宜：中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本項交易構成關聯交易。審議該議案時，關聯董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。該關聯交易事項尚需公司股東大會審議批準。
●交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次關聯交易是為滿足公司正常生產經營及項目建設的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情況。
一、關聯交易概況
為了滿足公司正常生產經營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，在遵循公平、公正、公開原則的基礎上，經與公司第一大股東中化國際協商，中化國際同意通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本項交易構成關聯交易。該項議案尚需提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯方中化國際將在股東大會上回避對該議案的表決。
二、關聯方及關聯關系介紹
1、交易對方的情況介紹
公司名稱：中化國際（控股）股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區世紀大道 88 號金茂大廈三區 18 層
法定代表人：潘正義
注冊資本：14.3759 億元人民幣
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企業類型：股份有限公司
經營范圍：自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他商品及技術的進口業務，進料加工和“三來一補”業務，對銷貿易和轉口貿易；飼料、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、紙漿、紙制品、石油制品（成品油除外）、潤滑脂、煤炭、橡膠制品，建筑材料、黑色金屬材料、機械、電子設備、汽車（小轎車除外）、摩托車及零配件的銷售（國家有專營專項規定的除外）；倉儲服務；項目投資；糧油及其制品的批發；化肥、農膜、農藥等農資產品的經營，以及與上述業務相關的咨詢服務、技術交流、技術開發（涉及行政許可的憑許可證經營）。
2、關聯關系
中化國際是本公司的第一大股東。
中化國際(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山農藥化工股份有限公司
三、關聯交易的主要內容
中化國際通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮10%。
四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
該項關聯交易的目的是為滿足公司正常生產經營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，符合公司及全體股東的利益，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
本公司 2011 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議了《關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯交易議案》 關聯董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決，其他 6 名非關聯董事參與表決并一致同意通過該議案。
2、獨立董事發表獨立意見情況
本議案經公司獨立董事事前審查認可并發表了獨立意見：此次關聯交易的表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規的規定，關聯董事回避了表決，表決結果真實、有效。
此次關聯交易不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，不會對公司獨立性構成影響。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯交易議案的獨立意見。
特此公告。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2011 年 1 月 11 日